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Alcanzamos un acuerdo con la Fiscalía y autoridades suizas en el “fraude de los hidrocarburos” Abogados expertos en extradiciones llegan a un acuerdo con las autoridades españolas y suizas

Si eres acusado de blanquear dinero o bienes, es importante que un abogado experto de blanqueo de capitales revise tu caso. Como expertos en la parte penal, podemos analizar con detalle todos los elementos del presunto crimen a fin de ayudarte a encontrar las mejores herramientas para defenderte.

La diferencia entre el blanqueo de capitales y un acto de receptación en España es que el primero es cuando alguien lava dinero sucio convirtiéndolo en fondos limpios, mientras que el segundo es cuando alguien recibe un bien o una cantidad de efectivo proveniente de un delito que no ha cometido, pero del que conoce su existencia, sin declarar su origen, a fin de ayudar a los responsables del delito.

La pena asociada al delito de blanqueo de capitales es de prisión de six meses a six años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

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Ambos delitos se refieren a una intervención postdelictiva, pero la actividad que se sanciona tiene una finalidad distinta: en la receptación lo que se prohíbe es que el tercero se beneficie del resultado de la actividad delictiva previa o ayude al autor a que se aproveche de los efectos del delito, mientras que en el blanqueo se trata de evitar es que los bienes de origen delictivo se integren en navigate here el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita.

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Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.

A través del blanqueo de capitales, se consigue dar una apariencia de legalidad a un bien obtenido ilegalmente, permitiendo el uso y disfrute del mismo.

El blanqueo de capitales es un delito en el que las pruebas no siempre son evidentes, por lo que se puede utilizar la denominada prueba indiciaria. Consiste en un indicador, huella, Source vestigio, rastro o hecho que pueda hacer concluir que se ha cometido el delito.

, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes”

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